22 ноября на заседании Комитета Государственной Думы по вопросам собственности рассмотрен вопрос о мерах по усилению защиты имущественных интересов государства. Поводом для его рассмотрения выступили рост масштабов незаконного отчуждения государственной собственности и участившиеся случаи причинения имущественного ущерба государству в результате противоправных действий должностных лиц, наделенных полномочиями по управлению и распоряжению государственным и муниципальным имуществом. Показательным в этом отношении стал пример Банка Москвы. В ходе расследования, проводимого в отношении бывшего руководства кредитной организации, были выявлены факты хищения значительных бюджетных средств, вывода и незаконного присвоения имущества банка, совершения махинаций с ценными бумагами, вследствие которого государство утратило контроль над рядом крупных промышленных и финансовых активов, а ущерб, причиненный государству в Банке Москвы, составил десятки миллиардов рублей.
Комментарий председателя Комитета Государственной Думы по вопросам собственности Сергея Гаврилова
Сергей Анатольевич
Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
:
Информация, предоставленная Комитету по вопросам собственности правоохранительными органами, а также результаты проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка Москвы Счетной палатой Российской Федерации указывают на систематический характер противоправных действий бывших топ-менеджеров кредитной организации.
Фактически под вывеской Банка Москвы работало два разных кредитных института. Первый занимался классическим обслуживанием корпоративных и розничных клиентов. Второй, сформированный на базе Департамента инвестиционных активов, занимался финансированием собственных проектов бывшего руководства банка, а также выдавал кредиты по нестандартным схемам оффшорным компаниям и фирмам-однодневкам. На середину 2012 года портфель сомнительных кредитов, выданных Департаментом инвестиционных активов, оценивался более, чем в 250 млрд руб. Объем просрочки в этом портфеле составлял около 165 млрд руб.
В структуре ссудного портфеля Департамента инвестиционных активов до 150 млрд руб. приходится на офшоры или отечественные компании, подконтрольные физическим лицам, которые не вели никакой предпринимательской деятельности. Эти кредиты не имели обеспечения, и \сегодня их можно считать практически безвозвратными. Большинство таких кредитов было выдано с нарушением банковского законодательства. При этом у Банка Москвы в настоящее время отсутствует информация о конечном получателе данных денежных средств и направлении их использования.
Остальная часть кредитного портфеля Департамента инвестиционных активов приходится на кредиты производственным компаниям, подконтрольным экс-руководителям банка. В их числе лесопромышленный холдинг «Инвестлеспром», винно-водочная «Объединенная компания», а также девелоперские активы. При этом установлено, что в ряде случаев кредиты выдавались не на инвестиционные цели, а для вывода в интересах третьих лиц.
На сегодняшний день Банк Москвы является потерпевшей стороной по 4 уголовным делам, возбужденным по факту:
· хищения денежных средств путем предоставления кредита ЗАО «Премьер Эстейт» и по факту неправомерных действий при выдаче кредитов компаниям-нерезидентам;
· незаконных действий при купле-продаже акций ЗАО «Инвестлеспром» в отношении лиц, из числа бывших руководителей Банка;
· незаконного совершения конверсионных операций;
· незаконного вывода акции ОАО «Столичная страховая группа» из собственности банка.
Кроме того, Банком Москвы поданы в правоохранительные органы заявления о хищении банковских активов на общую сумму 136 млрд руб., готовятся к подаче заявление на сумму в 85 млрд руб.
Хищения в Банке Москвы обошлись государству в 295 млрд. рублей. Столько было выделено из бюджета, дабы не просто спасти банк, а не допустить коллапса банковской системы. Мог сработать принцип «домино», т. к. в Банке Москвы обслуживалось порядка 10 миллионов физических и юридических лиц. Кроме того, Банк обслуживал социальную карту Москвы, т. е. самых социально незащищенных москвичей — пенсионеров, бюджетников, низкооплачиваемых горожан.
Созданной при Комитете рабочей группой по проблемам эффективного управления собственностью были собраны и проанализированы материалы проверки деятельности Банка Москвы Счетной палатой Российской Федерации, а также информация правоохранительных органов об использовавшихся схемах вывода имущества банка. На основе анализа полученных материалов рабочей группой сделан вывод о том, что недостатки и пробелы в законодательном регулировании банковской деятельности позволили приобрести злоупотреблениям бывшего руководства Банка Москвы системный характер.
Одновременно рабочей группой установлено, что процесс возвращения государству похищенного имущества и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности затягивается. Причинами этого являются, в частности, недостаточно эффективная координация деятельности правоохранительных органов, осуществляющих расследование уголовных дел, а также трудности в наложении ареста на находящееся за границей имущество виновных лиц и аффилированных с ними компаний-нерезидентов.
В этой связи Комитетом констатирована необходимость принятия действенных мер по защите имущественных интересов государства и возмещению причиненного ему ущерба.
Активное участие в обсуждении мер по усилению защиты имущественных интересов государства приняли присутствовавшие на заседании представители Счетной палаты Российской Федерации, Агентства по страхованию вкладов, Банка России, правоохранительных органов.
По итогам обсуждения Комитетом принят проект заявления Государственной Думы «О мерах по усилению защиты имущественных интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований». В нем, в частности, отмечается, что возврат незаконно отчужденного государственного имущества в ряде случаев осложняется его сокрытием за рубежом. В такой ситуации процессуальные действия правоохранительных органов Российской Федерации оказываются недостаточно эффективными для его возврата, что требует более активного применения механизмов дипломатии.
В целях усиления защиты имущественных интересов государства Комитет считает целесообразным принятие ряда мер, предусматривающих в том числе:
1) расширение взаимодействия и координации действий правоохранительных органов Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации в вопросах пресечения незаконного отчуждения государственной и муниципальной собственности, а также выявления и возврата похищенного и сокрытого за рубежом государственного и муниципального имущества;
2) усиление содействия Министерства иностранных дел Российской Федерации в рамках имеющихся полномочий и в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на основе принципа взаимности в исполнении международных запросов о правовой помощи по уголовным делам или международных следственных поручений, направленных Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации, правоохранительными и судебными органами Российской Федерации компетентным органам иностранных государств для наложения ареста на сокрытое за рубежом государственное и муниципальное имущество и его возврата, а также экстрадиции в Российскую Федерацию лиц, причастных к незаконному отчуждению этого имущества;
3) инициирование заключения при содействии Министерства иностранных дел Российской Федерации двусторонних международных договоров о взаимной правовой помощи по уголовным делам с теми иностранными государствами, с которыми указанные международные договоры не заключены;
4) активизация деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и региональных группах, созданных по ее типу, в области противодействия легализации за рубежом доходов, полученных в результате преступлений, связанных с незаконным отчуждением государственной и муниципальной собственности;
5) усиление контроля органов исполнительной власти Российской Федерации за деятельностью представителей государства в органах управления хозяйственных обществ, осуществляемой по вопросам одобрения совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью и по вопросам увеличения уставного капитала хозяйственных обществ;
6) повышение роли межпарламентского сотрудничества российских частей межпарламентских комиссий (парламентских или рабочих групп) Государственной Думы по двустороннему сотрудничеству с парламентами других государств и официальных парламентских делегаций Государственной Думы в вопросе содействия возврату похищенного и сокрытого за рубежом государственного и муниципального имущества.
В заседании приняли участие депутаты Государственной Думы, представители Счетной палаты Российской Федерации, Банка России Агентства по страхованию вкладов, Департамента имущества города Москвы, МИД России, правоохранительных органов, Банка Москвы.
