Принят закон об упрощенной идентификации клиента через водительское удостоверение
В третьем, окончательном чтении приняты поправки в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
ГД приняла в третьем чтении закон, который предусматривает расширение источников сведений для проведения упрощенной идентификации при операциях с денежными средствами и подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиентов, за счет водительского удостоверения.
Автором инициативы выступило Правительство РФ.
Кроме того, принятый закон предусматривает повышение суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов-физлиц страховых премий по договору ОСАГО и договору добровольного страхования транспортного средства с 15 тыс. до 40 тыс. рублей.
Изменения вносятся статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения должны вступить в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования ФЗ.
