Кредитные организации будут обязаны сообщать клиентам об отказе в совершении операции
Принятый в первом чтении законопроект уточняет процедуру блокировки операций кредитных организаций
В поправках речь идет об отказе кредитной организации от заключения или расторжения договора банковского счета (вклада) и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом при подозрении, что операция совершается в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма.
Кредитная организация должна будет в срок не позднее пяти рабочих дней с момента отказа представить клиенту информацию о времени и причинах принятия такого решения.
Автором законопроекта выступило Правительство РФ, документ подготовлен во исполнение поручений Президента по итогам встречи с женщинами-предпринимателями 7 марта 2018 года.
