Правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение Государственной Думы проект федерального закона № 837877–6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»».
Законопроектом предусматривается распространение норм Федерального закона «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на отношения, возникшие при участии иностранных юридических образований, в том числе трастов, с целью выявления их бенефициарных владельцев. Для этого в статью 3 указанного Федерального закона вводится понятие «иностранная структура без образования юридического лица», под которым подразумевается организационная форма осуществления коллективных инвестиций и доверительного управления собственностью (траст, фонд, партнерство или иное аналогичное образование), учрежденная в соответствии с законодательством иностранного государства и не являющаяся юридическим лицом по иностранному праву.
Одновременно законопроектом уточняется понятие «клиент», к которому предлагается отнести иностранную структуру без образования юридического лица. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов.
Законопроектом также определяется объем сведений о клиенте — иностранной структуре без образования юридического лица, а также вменяется в обязанность при приеме на обслуживание и обслуживании таких клиентов получать информацию о целях и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией.
В случае принятия федерального закона потребуется внесение изменений: в постановление Правительства от 30 июня 2012 г. № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011г. №59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2011г., регистрационный № 21239). А также назначается ответственный исполнитель — Росфинмониторинг.
