Персональные данные при переводе денежных средств

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 16.12.2019 № 438-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7-2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств»
Новости
Раздел
Дата и время
1 минута
Время чтения
401
Просмотр
6
Поделились

Введена упрощенная идентификация граждан при совершении почтовых денежных отправлений – данные, которые будут требовать у граждан при оформлении почтового денежного перевода, ограничатся сведениями о его фамилии, имени и отчестве, серии и номере паспорта.

 

Закон позволит:

гражданам – удобнее и быстрее совершать почтовые денежные переводы;

государству – развивать систему почтовых денежных переводов.

 

Номер законопроекта: 761385–7.

Дата внесения в ГД: 24.07.2019.

Дата принятия ГД: 03.12.2019.

СПЗИ: депутаты ГД А.Г.Аксаков, И.Б.Дивинский, О.А.Николаев и еще 16 депутатов.